Zebranie Przedstawicieli Banku czerwiec 2025

19.05.2025

Zebranie Przedstawicieli Banku czerwiec 2025

Zarząd Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie zaprasza na Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2025 roku o godz. 10.00 w Modlniczka, ul. Handlowców 14 Hotel Great Polonia Kraków Airport z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybory Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Oceny Odpowiedniości.
4. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Przedstawicieli.
7. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 28 sierpnia 2024 roku.
8. Przedstawienie:

1. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok oraz samooceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie za 2024 rok;
2. Informacji dotyczącej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz ładu wewnętrznego w 2024 roku;
3. Informacji dotyczącej oceny Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku za 2024 rok;
4. Sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Banku za 2024 rok, kierunków rozwoju Banku oraz sprawozdania z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli z dnia 12.06.2024 r. oraz Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 28.08.2024 r.;
5. Informacji dotyczącej realizacji zadań wynikających z lustracji przeprowadzonej przez Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny w Kętach wraz z informacją o zmianie Związku Rewizyjnego;
6. Informacji dotyczącej konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie na kadencję na lata 2022-2026, oraz listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.

  9. Omówienie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej BSR w Krakowie.
 10. Dyskusja nad przedstawionymi zagadnieniami.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok,
2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2024 rok,
3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok,
4. podziału nadwyżki bilansowej BSR w Krakowie za 2024 rok,
5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2024 rok,
6. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań na 2025 rok,
7. przyjęcia kierunków działania Banku na 2025 rok,
8. dokonania oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz ładu wewnętrznego za 2024 rok,
9. dokonania oceny stosowania Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka za 2024 rok,
10. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2024 roku,
11. zatwierdzenia zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej BSR w Krakowie,
12. wybór delegatów na zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.

12. Przedstawienie przez Komisję Oceny Odpowiedniości rekomendacji indywidualnej i zbiorowej wtórnej oceny członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania oraz dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz wtórnej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.
13. Przedstawienie przez Komisję Oceny Odpowiedniości rekomendacji indywidualnej oceny kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie oraz podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania oraz dokonania pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.
14. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej na kadencję na lata 2022-2026 i ogłoszenie wyników wyborów oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru.
15. Przedstawienie przez Komisję Oceny Odpowiedniości rekomendacji zbiorowej wtórnej oceny Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania oraz dokonania wtórnej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.              

Jednocześnie informujemy, że sprawozdanie z działalności Banku za rok 2024, roczne sprawozdanie finansowe BSR w Krakowie wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta, protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie z wykonania uchwał  Zebrania Przedstawicieli z dnia 12 czerwca 2024 roku oraz Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli  z dnia 28 sierpnia 2024 roku są udostępnione do wglądu w siedzibie Banku ul. Dunajewskiego 7 - I piętro od dnia 19 maja 2025 roku, a w dniu Zebrania będą wyłożone do wglądu na sali obrad.

W przypadku braku quorum wymaganego na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Banku, Zarząd Banku wyznacza na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Banku drugi termin Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się w tym samym miejscu 10 czerwca 2025 roku o godzinie 10:30.

Zgodnie z § 23 ust. 3 Statutu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.